Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Самараэнерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 443079 г. Самара, проезд имени Георгия Митирева д.9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026300956131
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6315222985
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00127-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315222985
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента - в соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
28.12.2023 года.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 декабря 2023 года, № 09/473.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС №1: Об утверждении Плана закупки товаров (работ, услуг) на 2024 год.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить План закупки товаров (работ, услуг) на 2024 год.
Голосовали «за» – 8 голосов (Зуева О.Х., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.)
«против» - нет
«воздержался» - 1 голос (Фильченко А.Е.)
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС №2: Об утверждении условий договоров с Акционерным обществом «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».
РЕШЕНИЕ:
1) Утвердить условия Договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг с Акционерным обществом «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» в соответствии с Приложением №1.
2) Утвердить условия Договора на оказание услуг по хранению и ведению архива документов системы ведения реестра владельцев ценных бумаг с Акционерным обществом «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» в соответствии с Приложением №2.
3) Утвердить условия Договора на оказание услуг по передаче Центральному депозитарию полученной от Эмитента информации по системе электронного документооборота НРД с Акционерным обществом «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» в соответствии с Приложением №3.
Голосовали по вопросам 1, 2, 3:
«за» – 8 голосов (Зуева О.Х., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.)
«против» - нет
«воздержался» - 1 голос (Фильченко А.Е.)
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС №3: О предварительном одобрении решений о совершении сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества - заключение договоров пожертвования движимого имущества.
РЕШЕНИЕ:
1) Предварительно одобрить решение о совершении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества - заключение договора пожертвования движимого имущества, в соответствии с Приложением №4.
2) Предварительно одобрить решение о совершении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества - заключение договора пожертвования движимого имущества, в соответствии с Приложением №5.
Голосовали по вопросам 1, 2:
«за» – 8 голосов (Зуева О.Х., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.)
«против» - нет
«воздержался» - 1 голос (Фильченко А.Е.)
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС №4: О предварительном одобрении решений о совершении сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества - заключение договоров пожертвования движимого имущества.
РЕШЕНИЕ:
1) Предварительно одобрить решение о совершении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества - заключение договора пожертвования движимого имущества, в соответствии с Приложением №6.
2) Предварительно одобрить решение о совершении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества - заключение договора пожертвования движимого имущества, в соответствии с Приложением №7.
3) Предварительно одобрить решение о совершении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества - заключение договора пожертвования движимого имущества, в соответствии с Приложением №8.
Голосовали по вопросам 1, 2, 3:
«за» – 8 голосов (Зуева О.Х., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.)
«против» - нет
«воздержался» - 1 голос (Фильченко А.Е.)
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС №5: О предварительном одобрении Коллективного договора на 2024 год.
РЕШЕНИЕ:
Предварительно одобрить Коллективный договор на 2024 год в соответствии с Приложением №9.
Голосовали «за» – 8 голосов (Зуева О.Х., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.)
«против» - нет
«воздержался» - 1 голос (Фильченко А.Е.)
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: И.о. Генерального директора, Максимов Сергей Александрович (Приказ №1126-л/с от 15.12.2023)
3.2. Дата: 28.12.2023